Come difendersi dall’errata SOS Antiriciclaggio

Come difendersi dall’errata SOS Antiriciclaggio

Pubblicato il Lascia un commentoPubblicato in Approfondimenti, Articoli, Commercialisti, dott. Giuseppe Mancini

Se le valide ragioni che hanno indotto un destinatario della normativa antiriciclaggio a commettere un errore in fase di trasmissione della SOS antiriciclaggio (segnalazione operazioni sospette) che ha, ugualmente, raggiunto lo scopo, vengono evidenziate adeguatamente nelle osservazioni inoltrate al Mef, quest’ultimo non emetterà il decreto sanzionatorio. […]