Ma è vero che sarebbe necessario che il professionista ponga in essere delle indagini in materia di SOS antiriciclaggio?

Giuseppe Mancini 𝘋𝘰𝘵𝘵𝘰𝘳𝘦 𝘊𝘰𝘮𝘮𝘦𝘳𝘤𝘪𝘢𝘭𝘪𝘴𝘵𝘢 𝘔𝘪𝘭𝘢𝘯𝘰 – 𝗖𝗼𝗻𝘁𝗲𝗻𝘇𝗶𝗼𝘀𝗶, 𝗖𝗼𝗺𝗽𝗹𝗶𝗮𝗻𝗰𝗲 𝗔𝗻𝘁𝗶𝗿𝗶𝗰𝗶𝗰𝗹𝗮𝗴𝗴𝗶𝗼 𝘦 𝗖𝗼𝗻𝘀𝘂𝗹𝗲𝗻𝘇𝗮 𝗙𝗶𝘀𝗰𝗮𝗹𝗲 𝗲 𝗱𝗶 𝗕𝗶𝗹𝗮𝗻𝗰𝗶𝗼 Ma è vero che sarebbe necessario che il professionista ponga in essere delle indagini in […]

Antiriciclaggio, cosa c’è dietro la decisione delle banche di non aprire o di chiudere un rapporto di conto corrente: il fenomeno del de-risking

Giuseppe Mancini 𝘋𝘰𝘵𝘵𝘰𝘳𝘦 𝘊𝘰𝘮𝘮𝘦𝘳𝘤𝘪𝘢𝘭𝘪𝘴𝘵𝘢 𝘔𝘪𝘭𝘢𝘯𝘰 – 𝗖𝗼𝗻𝘁𝗲𝗻𝘇𝗶𝗼𝘀𝗶, 𝗖𝗼𝗺𝗽𝗹𝗶𝗮𝗻𝗰𝗲 𝗔𝗻𝘁𝗶𝗿𝗶𝗰𝗶𝗰𝗹𝗮𝗴𝗴𝗶𝗼 𝘦 𝗖𝗼𝗻𝘀𝘂𝗹𝗲𝗻𝘇𝗮 𝗙𝗶𝘀𝗰𝗮𝗹𝗲 𝗲 𝗱𝗶 𝗕𝗶𝗹𝗮𝗻𝗰𝗶𝗼 Lo scorso 18 aprile, la UIF ha pubblicato il suo piano strategico operativo per il […]

Come difendersi dall’errata SOS Antiriciclaggio

Come difendersi dall’errata SOS Antiriciclaggio

Se le valide ragioni che hanno indotto un destinatario della normativa antiriciclaggio a commettere un errore in fase di trasmissione della SOS antiriciclaggio (segnalazione operazioni sospette) che ha, ugualmente, raggiunto lo scopo, vengono evidenziate adeguatamente nelle osservazioni inoltrate al Mef, quest’ultimo non emetterà il decreto sanzionatorio. […]